Новости

11 сентября 2013 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11.09.2013 г.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 25 июля 2013 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; .
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; .
• проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п. 8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 августа 2013 года по 10 сентября 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

а также 11 сентября 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 августа 2013 г.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.

10. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 августа 2013 года.

10.1. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих почтовых адресов:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 10.1 адресам, не позднее 08 сентября 2013 г.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.

11.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 09 августа 2013 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Членами Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принято решение уполномочить Председателя Совета директоров Шашкова Сергея Анатольевича определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Мордвиновым Александром Михайловичем и подписывать от имени Общества указанный договор, а также осуществлять от имени Общества в отношении Генерального директора Общества Мордвинова Александра Михайловича права и обязанности работодателя.

Решением Совета директоров Общества приняты к сведению отчеты генерального директора об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2013 года и об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2013 года; определена оплата услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Совет директоров одобрил Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.