Новости компании

14 апреля 2016 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», прошедший 14 апреля 2016 года, решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 27.05.2016 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А, каб. 203.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

• Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
• Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 финансового года;
• Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
• Об избрании членов Совета директоров Общества;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении аудитора Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 апреля 2016 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности;
• годовой Отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 26 мая 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

а также 27 мая 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 мая 2016 г.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее 26 апреля 2016 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» решили утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 финансового года и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2015 год и рекомендовал представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Также утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества; определено, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2016 года; заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 24 мая 2016 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2016 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил внесение изменений в условия договора №1-2015/ВКЛ-С о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил внесение изменений в условия кредитного договора №2-2016/К-С между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил внесение изменений в условия договора №1-2016/ВКЛ-С о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Форма проведения Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.