Новости компании

19.11.2010

18 ноября 2010 года состоялся Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определил оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчеты Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года; о реализации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 2010 года; отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2010 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 декабря 2010 года.
3.Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

• «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2010 года»

5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 19 ноября 2010 года.
6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

• проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.
• выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2010 года.

6.1.Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 декабря 2010 года по 27 декабря 2010 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 3, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

6.2.Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 декабря 2010 г.
7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
7.1.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 ноября 2010 года.
8.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.
9.Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества), не позднее 25 ноября 2010 г.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.