Новости компании

28 мая 2014 года пройдет годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

• Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
• Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 28.05.2014 г.
• Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
• Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
• Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.
• Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
• Об избрании членов Совета директоров Общества;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении аудитора Общества;
• Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 14 апреля 2014 года.
• Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
• Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2014 года по 27 мая 2014 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 28 мая 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
• Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 мая 2014 г.
• Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
• Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Известия Мордовии» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 апреля 2014 года.
• Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и принял решение представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.