Новости компании

14.04.2015

28 мая 2015 года пройдет годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», прошедший 10 апреля 2015 года, решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 28.05.2015 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А, цокольный этаж.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2014 финансового года;
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
Об избрании членов Совета директоров Общества;
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Об утверждении аудитора Общества;
Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 апреля 2015 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой Отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
проект Устава Общества в новой редакции;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2015 года по 27 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

а также 28 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 мая 2015 г.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее 27 апреля 2015 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров решили утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года и предоставить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год и рекомендовал предоставить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Также утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	26 684
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества; определено, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 мая 2015 года; заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 25 мая 2015 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решили предоставить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждены кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года; план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2015 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил заключение договора №73/15 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) с лимитом выдачи 30 миллионов рублей для финансирования производственно-хозяйственной деятельности.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил заключение договора залога права требования между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Залогодатель) и АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Залогодержатель).

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил заключение договора №1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу в размере 100 миллионов рублей между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор).

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил заключение договора №2-2015/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу в размере 100 миллионов рублей между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор).

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрил Дополнительное соглашение №04 к кредитному договору №046-049-К-2014 от 22 июля 2014г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО); Дополнительное соглашение №03 к крупной сделке - кредитному договору №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Возврат к списку