Новости компании

19 апреля 2010 года состоялся Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2010 г.; контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2010г.; договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества; принял к сведению Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009г.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 3 июня 2010 года. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.;
• Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества.

  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 19 апреля 2010 года.

  Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определено, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  • годовой Отчет общества;
  • заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  • сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
  • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
  • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

  С вышеуказанными информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2010 года по 2 июня 2010 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

  • 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
  • 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8., ОАО «Центральный Московский Депозитарий»,
  • а также 03 июня 2010 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

  Вышеуказанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 мая 2010 г. (www.mesk.ru).

  Члены Совета директоров Общества утвердили форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества; определили, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 апреля 2010 года; избрали секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.