Новости компании

24 октября 2016 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

24 октября 2016 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 декабря 2016 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
   «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года»
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 07 ноября 2016 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
   проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
   выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 ноября 2016 года по 02 декабря 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
   - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 ноября 2016 г.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mesk.ru не позднее 01 ноября 2016 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
   Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
   
   • Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 0,052 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
   • Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 декабря 2016 года.
   Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
   • Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 0,052 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
   • Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 декабря 2016 года.
   • Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 27.12.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 24.01.2017 года.
   Решение Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждены форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; определено, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 11 ноября 2016 года.
   Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
   Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
   Члены Совета директоров приняли к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2016 года.
   Форма проведения Совета директоров Общества – заочная (опросным путем). Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения имелся.