Новости компании

04.05.2017

3 мая 2017 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», прошедший 3 мая 2017 года, решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08 июня 2017 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А, каб. 203.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2016 финансового года;
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
Об избрании членов Совета директоров Общества;
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Об утверждении аудитора Общества.

7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2017 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
отчет о заключенных Обществом в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
годовой Отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 07 июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

а также 08 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 26 мая 2017 г., а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 18 мая 2017 года.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 мая 2017 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год;

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года;

3) Чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной;

4) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года;

5) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Шашков Алексей Владимирович
3. Машин Алексей Сергеевич
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Ларюшкин Алексей Николаевич

6) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Фролова Наталья Ивановна

7) Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предварительно утвердили годовой отчет Общества по результатам 2016 финансового года и представили его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год и представил ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества; определено, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 мая 2017 года; заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 05 июня 2017 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2016 года.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.

Форма проведения Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Возврат к списку