Новости компании
28 апреля 2011 г. состоялся Совет директоров ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
28 апреля 2011 г. Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решили представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров изменения и дополнения в Устав Общества; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08.06.2011 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- Утверждение аудитора Общества.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 апреля 2011 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2011 года по 07 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2011 г.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.
9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 мая 2011 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрили заключение договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Эмитент, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.
Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации выполнить работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме совместного присутствия; дата проведения собрания акционеров «08» июня 2011 г., место проведения собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
Цена договора: Стоимость работ, выполняемых Регистратором составляет 152308,50 (Сто пятьдесят две тысячи триста восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС в размере 23233,50 (Двадцать три тысячи двести тридцать три) рубля 50 копеек, в том числе:
- стоимость работ по выполнению функций счетной комиссии составляет 111097,00 (Сто одиннадцать тысяч девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 16947,00 (Шестнадцать тысяч девятсот сорок семь) рублей 00 копеек;
- стоимость работ по рассылке 41211,50 (Сорок одна тысяча двести одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 6286,50 (Шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.
Окончательная стоимость услуг Регистратора может быть изменена в случае предоставления Эмитентом Регистратору образцов рассылаемых материалов позднее срока, установленного договором. Срок действия договора: Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров; утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
| (тыс. руб.) | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 69 874 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | 69 874 |
| Инвестиции (накопление) | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
