Новости компании

24 мая 2018 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», прошедший 24 мая 2018 года, решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2018 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

• Об утверждении годового отчета Общества;
• Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
• О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов);
• Об избрании членов Совета директоров Общества;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении аудитора Общества;
• Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 04 июня 2018 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (включая проверку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 г. и отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• годовой Отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2018 года по 27 июня 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

а также 28 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 мая 2018 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2017 года.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 28 мая 2018 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества

• Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

11. Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества считать особо важным заданием.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

• 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год;
• 2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года;
• 3) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 865
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	15 670
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

• 4) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Общества дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
• Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
• Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
• 5) Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
• Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
• Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
• Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
• 6) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
• 1. Гущин Вячеслав Алексеевич
• 2. Егорова Валерия Сергеевна
• 3. Ситникова Светлана Борисовна
• 4. Мордвинов Александр Михайлович
• 5. Подкопалова Галина Борисовна
• 6. Супрун Юлия Николаевна
• 7. Шашков Алексей Владимирович
• 7) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
• 1. Зубанова Татьяна Михайловна
• 2. Коновалова Ольга Александровна
• 3. Самылина Ольга Викторовна
• 4. Суслова Ольга Александровна
• 5. Куряева Диана Камилевна
• 8) Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
• 9) Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предварительно утвердили годовой отчет Общества за 2017 год и представили его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представил ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Общества дивидендов осуществляется в безналичном порядке. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества; определил, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 июня 2018 года; заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 25 июня 2018 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение о представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекта Устава Общества в новой редакции.

Форма проведения Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.