Новости компании

О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества

22 мая 2025 года Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 26 июня 2025 года. Тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 02 июня 2025 года.

22 мая 2025 года Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» была утверждена следующая повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 430016, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 23 июня 2025 года включительно.

Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 23 июня 2025 года включительно.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества ежедневно, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».