Новости компании
21 ноября 2011 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
13 октября 2011 года прошел Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Члены Совета директоров Общества приняли решение:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования.
2.Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 ноября 2011 г.
3.Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года»
5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 октября 2011 года.
6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.
6.1.Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. №13, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2.Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 ноября 2011 г.
7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.1.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 октября 2011 года.
8.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
9.Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества), не позднее 25 октября 2011 г.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александра Мордвинова об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года; прекратил полномочия членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества; утвердил Центральный закупочный орган (ЦЗО) Общества в следующем составе: Мордвинов А.М. (Председатель ЦЗО), Павлов А.А. (заместитель Председателя ЦЗО), Подкопалова Г.Б. (член ЦЗО), Шашков А.В. (член ЦЗО), Залипаев В.Н. (член ЦЗО), Костанян А.М. (секретарь ЦЗО).
Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определена оплата услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год в размере 250 000 рублей; утверждены Договор с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества; смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
