Новости компании

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора Общества Александра Мордвинова об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 8 июня 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год; план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2011 года; контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года; одобрили оказание единовременной материальной помощи работникам Общества при уходе в очередной отпуск в 2011 году.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 6 год подряд 1 сентября проводит акцию «Энергия наших сердец - детям». Первоклассники Мордовии получают из рук сотрудников компании школьные принадлежности: альбомы, наборы красок и цветных карандашей, наборы цветной бумаги и картона, пеналы, ручки, ластики, линейки. В этом году более 400 учеников из 22 школ районов Мордовии стали обладателями таких «наборов первоклассника» от ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Александр Мордвинов, Генеральный директор ОАО «Мордовэнергосбыт», лично вручая подарки первоклассникам «Краснослободской средней школы №2», так объяснил проведение этой благотворительной акции: «Мордовская энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Мордовия. Мы шестой год проводим акцию «Энергию наших сердец - детям» и рады, что Первого сентября мы обеспечиваем школы не только электрической энергией, но и создаем первоклассникам Мордовии настоящий праздник».

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества; Положение о кредитной политике Общества в новой редакции; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.

Члены Совета директоров ОАОА «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года; отчет Генерального директора Общества Александра Мордвинова о кредитной политике Общества за 1 полугодие 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2011 года; согласовал совмещение Генеральным директором Александром Мордвиновым должности члена Совета директоров ЗАО «Самарская сетевая компания»; утвердил Перечень инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определили состав Комитета по эффективности Совета директоров Общества в количестве 5 человек; утвердили следующий персональный состав Комитета по эффективности Совета директоров Общества: Дербенев О.А., Емшанов А.В., Жирнов Г.В., Мятишкин Г.В., Рузинская Е.Г.; избрали Председателя Комитета по эффективности Совета директоров Общества – Мятишкина Г.В.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определил ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубанову Т.М., должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; определил, что ведущий юрисконсульт по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубанова Т.М., в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2011 года; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества и признали утратившим силу Регламент формирования движения потоков наличности, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 04.04.2011г. (Протокол № 94). Также были утверждены контрольные показатели Бюджета движения денежных средств Общества на 3 квартал 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение о делегировании члена Совета директоров С.А. Шашкова для участия в коллективных переговорах по подготовке и заключению коллективного договора между работодателем ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и работниками ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012-2014гг., в комиссии со стороны работодателя.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» активно развивает деятельность по оказанию комплекса энергосервисных услуг, в том числе проведение энергетических обследований (энергоаудит) организаций всех форм собственности. ОАО «Мордовэнергосбыт» является членом саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов» (г. Москва). Сотрудники компании прошли обучение и аттестацию в учебных заведениях, рекомендованных Министерством энергетики РФ.

В соответствии с действующим законодательством обязательному энергетическому обследованию подлежат органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; организации с участием государства или муниципального образования; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, электрической и тепловой энергии; а также организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 миллионов рублей за календарный год. Перечисленные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования – не реже, чем один раз каждые пять лет.

«Являясь Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Мордовия, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» заинтересовано в минимизации потерь и нерационального использования электроэнергии на предприятиях, - отмечает технический директор ОАО «Мордовэнергосбыт» Андрей Павлов. – Энергоаудит - это еще один шаг к предоставлению нашим клиентам полного комплекса услуг по энергообеспечению».

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Генеральным директором Общества с 24 июня 2011 года назначен Александр Михайлович Мордвинов.

Александр Михайлович Мордвинов родился 10.01.1983 г. в городе Куйбышев. Имеет высшее образование: окончил Самарскую государственную экономическую академию в 2005 году. С 2006 года работает на руководящих должностях: исполнительный директор, генеральный директор ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» (г. Димитровград); Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Мордовская энергосбытовая компания".

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества; распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.

Членами Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Дербенев Олег Александрович; Мордвинов Александр Михайлович; Мятишкин Геннадий Владимирович; Шашков Сергей Анатольевич; Кириллов Юрий Александрович; Зуева Ольга Хаимовна; Старков Артем Павлович.

Членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Жирнов Григорий Владиславович; Супрун Тамара Романовна; Черемшанцев Сергей Александрович; Машин Алексей Сергеевич; Рузинская Елена Геннадьевна.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило изменения и дополнения в Устав Общества; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составил 93,8644%, собрание было правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

8 июня 2011 года в 10.00 в зале ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик» проходило годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводилось в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 96 от 28 апреля 2011 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 28 апреля 2011 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – Председатель Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мятишкин Геннадий Владимирович. Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
• Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
• О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
• О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имелся (93,8644%), собрание было правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2010 год; принял к сведению отчеты исполняющего обязанности Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2010 года; о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года; об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года; отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2011 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» поручил исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок до 26.07.2011 разработать стратегию развития Общества на 2011-2012 гг., содержащую детальный план мероприятий реализации стратегии развития Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с Уставом ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, размещается на веб-сайте Общества в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил годовой отчет Общества за 2010 год и представил его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2011 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 05 июня 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.); утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Советы директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

28 апреля 2011 г. Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решили представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров изменения и дополнения в Устав Общества; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08.06.2011 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
• Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества.
• О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
• О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 апреля 2011 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
• проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2011 года по 07 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2011 г.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 мая 2011 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрили заключение договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Эмитент, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.
Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации выполнить работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме совместного присутствия; дата проведения собрания акционеров «08» июня 2011 г., место проведения собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
Цена договора: Стоимость работ, выполняемых Регистратором составляет 152308,50 (Сто пятьдесят две тысячи триста восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС в размере 23233,50 (Двадцать три тысячи двести тридцать три) рубля 50 копеек, в том числе:

• стоимость работ по выполнению функций счетной комиссии составляет 111097,00 (Сто одиннадцать тысяч девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 16947,00 (Шестнадцать тысяч девятсот сорок семь) рублей 00 копеек;
• стоимость работ по рассылке 41211,50 (Сорок одна тысяча двести одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 6286,50 (Шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.

Окончательная стоимость услуг Регистратора может быть изменена в случае предоставления Эмитентом Регистратору образцов рассылаемых материалов позднее срока, установленного договором. Срок действия договора: Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров; утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2011 года; Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Программу страховой защиты Общества на 2011 год в объеме 12 205 тысяч руб.

Члены Совета директоров приняли к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора о кредитной политике Общества на 4 квартал 2011 года; поручили Исполняющему обязанности Генерального директора Общества разработать и вынести на утверждение Совета директоров Положение о порядке формирования и использования фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2011 года; утвердил Регламент по бизнес-планированию Общества, Регламент формирования движения потоков наличности, бюджета доходов и расходов Общества; бизнес-план Общества на 2011 год.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению Отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.