Новости компании

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» информирует Покупателей электрической энергии (мощности) о том, что счета-фактуры и акты приема-передачи за октябрь 2011 г. выставлены.

Покупатели электрической энергии (мощности), обслуживаемые гарантирующим поставщиком – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», начиная с 11 ноября 2011 г. могут получить вышеуказанные документы по адресу «грузоотправителя», указанного в счете-фактуре.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; определили, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 октября 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

13 октября 2011 года прошел Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Члены Совета директоров Общества приняли решение:

1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования.

2.Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 ноября 2011 г.

3.Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года»

5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 октября 2011 года.

6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

• проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
• выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.

6.1.Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. №13, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

6.2.Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 ноября 2011 г.

7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.1.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 октября 2011 года.

8.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

9.Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества), не позднее 25 октября 2011 г.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александра Мордвинова об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года; прекратил полномочия членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества; утвердил Центральный закупочный орган (ЦЗО) Общества в следующем составе: Мордвинов А.М. (Председатель ЦЗО), Павлов А.А. (заместитель Председателя ЦЗО), Подкопалова Г.Б. (член ЦЗО), Шашков А.В. (член ЦЗО), Залипаев В.Н. (член ЦЗО), Костанян А.М. (секретарь ЦЗО).

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определена оплата услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год в размере 250 000 рублей; утверждены Договор с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества; смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора Общества Александра Мордвинова об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 8 июня 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год; план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2011 года; контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года; одобрили оказание единовременной материальной помощи работникам Общества при уходе в очередной отпуск в 2011 году.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 6 год подряд 1 сентября проводит акцию «Энергия наших сердец - детям». Первоклассники Мордовии получают из рук сотрудников компании школьные принадлежности: альбомы, наборы красок и цветных карандашей, наборы цветной бумаги и картона, пеналы, ручки, ластики, линейки. В этом году более 400 учеников из 22 школ районов Мордовии стали обладателями таких «наборов первоклассника» от ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Александр Мордвинов, Генеральный директор ОАО «Мордовэнергосбыт», лично вручая подарки первоклассникам «Краснослободской средней школы №2», так объяснил проведение этой благотворительной акции: «Мордовская энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Мордовия. Мы шестой год проводим акцию «Энергию наших сердец - детям» и рады, что Первого сентября мы обеспечиваем школы не только электрической энергией, но и создаем первоклассникам Мордовии настоящий праздник».

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества; Положение о кредитной политике Общества в новой редакции; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.

Члены Совета директоров ОАОА «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года; отчет Генерального директора Общества Александра Мордвинова о кредитной политике Общества за 1 полугодие 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2011 года; согласовал совмещение Генеральным директором Александром Мордвиновым должности члена Совета директоров ЗАО «Самарская сетевая компания»; утвердил Перечень инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определили состав Комитета по эффективности Совета директоров Общества в количестве 5 человек; утвердили следующий персональный состав Комитета по эффективности Совета директоров Общества: Дербенев О.А., Емшанов А.В., Жирнов Г.В., Мятишкин Г.В., Рузинская Е.Г.; избрали Председателя Комитета по эффективности Совета директоров Общества – Мятишкина Г.В.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определил ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубанову Т.М., должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; определил, что ведущий юрисконсульт по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубанова Т.М., в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2011 года; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества и признали утратившим силу Регламент формирования движения потоков наличности, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 04.04.2011г. (Протокол № 94). Также были утверждены контрольные показатели Бюджета движения денежных средств Общества на 3 квартал 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение о делегировании члена Совета директоров С.А. Шашкова для участия в коллективных переговорах по подготовке и заключению коллективного договора между работодателем ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и работниками ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012-2014гг., в комиссии со стороны работодателя.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» активно развивает деятельность по оказанию комплекса энергосервисных услуг, в том числе проведение энергетических обследований (энергоаудит) организаций всех форм собственности. ОАО «Мордовэнергосбыт» является членом саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов» (г. Москва). Сотрудники компании прошли обучение и аттестацию в учебных заведениях, рекомендованных Министерством энергетики РФ.

В соответствии с действующим законодательством обязательному энергетическому обследованию подлежат органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; организации с участием государства или муниципального образования; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, электрической и тепловой энергии; а также организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 миллионов рублей за календарный год. Перечисленные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования – не реже, чем один раз каждые пять лет.

«Являясь Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Мордовия, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» заинтересовано в минимизации потерь и нерационального использования электроэнергии на предприятиях, - отмечает технический директор ОАО «Мордовэнергосбыт» Андрей Павлов. – Энергоаудит - это еще один шаг к предоставлению нашим клиентам полного комплекса услуг по энергообеспечению».

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Генеральным директором Общества с 24 июня 2011 года назначен Александр Михайлович Мордвинов.

Александр Михайлович Мордвинов родился 10.01.1983 г. в городе Куйбышев. Имеет высшее образование: окончил Самарскую государственную экономическую академию в 2005 году. С 2006 года работает на руководящих должностях: исполнительный директор, генеральный директор ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» (г. Димитровград); Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Мордовская энергосбытовая компания".

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества; распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.

Членами Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Дербенев Олег Александрович; Мордвинов Александр Михайлович; Мятишкин Геннадий Владимирович; Шашков Сергей Анатольевич; Кириллов Юрий Александрович; Зуева Ольга Хаимовна; Старков Артем Павлович.

Членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Жирнов Григорий Владиславович; Супрун Тамара Романовна; Черемшанцев Сергей Александрович; Машин Алексей Сергеевич; Рузинская Елена Геннадьевна.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило изменения и дополнения в Устав Общества; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составил 93,8644%, собрание было правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

8 июня 2011 года в 10.00 в зале ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик» проходило годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводилось в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 96 от 28 апреля 2011 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 28 апреля 2011 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – Председатель Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мятишкин Геннадий Владимирович. Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
• Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
• О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
• О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имелся (93,8644%), собрание было правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2010 год; принял к сведению отчеты исполняющего обязанности Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2010 года; о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года; об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года; отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2011 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» поручил исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок до 26.07.2011 разработать стратегию развития Общества на 2011-2012 гг., содержащую детальный план мероприятий реализации стратегии развития Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с Уставом ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, размещается на веб-сайте Общества в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил годовой отчет Общества за 2010 год и представил его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2011 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 05 июня 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.); утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Советы директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.