Новости компании

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2011 года; согласовал совмещение Генеральным директором Александром Мордвиновым должности члена Совета директоров ЗАО «Самарская сетевая компания»; утвердил Перечень инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определили состав Комитета по эффективности Совета директоров Общества в количестве 5 человек; утвердили следующий персональный состав Комитета по эффективности Совета директоров Общества: Дербенев О.А., Емшанов А.В., Жирнов Г.В., Мятишкин Г.В., Рузинская Е.Г.; избрали Председателя Комитета по эффективности Совета директоров Общества – Мятишкина Г.В.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определил ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубанову Т.М., должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; определил, что ведущий юрисконсульт по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубанова Т.М., в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2011 года; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества и признали утратившим силу Регламент формирования движения потоков наличности, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 04.04.2011г. (Протокол № 94). Также были утверждены контрольные показатели Бюджета движения денежных средств Общества на 3 квартал 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение о делегировании члена Совета директоров С.А. Шашкова для участия в коллективных переговорах по подготовке и заключению коллективного договора между работодателем ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и работниками ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012-2014гг., в комиссии со стороны работодателя.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» активно развивает деятельность по оказанию комплекса энергосервисных услуг, в том числе проведение энергетических обследований (энергоаудит) организаций всех форм собственности. ОАО «Мордовэнергосбыт» является членом саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов» (г. Москва). Сотрудники компании прошли обучение и аттестацию в учебных заведениях, рекомендованных Министерством энергетики РФ.

В соответствии с действующим законодательством обязательному энергетическому обследованию подлежат органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; организации с участием государства или муниципального образования; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, электрической и тепловой энергии; а также организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 миллионов рублей за календарный год. Перечисленные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования – не реже, чем один раз каждые пять лет.

«Являясь Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Мордовия, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» заинтересовано в минимизации потерь и нерационального использования электроэнергии на предприятиях, - отмечает технический директор ОАО «Мордовэнергосбыт» Андрей Павлов. – Энергоаудит - это еще один шаг к предоставлению нашим клиентам полного комплекса услуг по энергообеспечению».

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Генеральным директором Общества с 24 июня 2011 года назначен Александр Михайлович Мордвинов.

Александр Михайлович Мордвинов родился 10.01.1983 г. в городе Куйбышев. Имеет высшее образование: окончил Самарскую государственную экономическую академию в 2005 году. С 2006 года работает на руководящих должностях: исполнительный директор, генеральный директор ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» (г. Димитровград); Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Мордовская энергосбытовая компания".

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества; распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.

Членами Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Дербенев Олег Александрович; Мордвинов Александр Михайлович; Мятишкин Геннадий Владимирович; Шашков Сергей Анатольевич; Кириллов Юрий Александрович; Зуева Ольга Хаимовна; Старков Артем Павлович.

Членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Жирнов Григорий Владиславович; Супрун Тамара Романовна; Черемшанцев Сергей Александрович; Машин Алексей Сергеевич; Рузинская Елена Геннадьевна.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило изменения и дополнения в Устав Общества; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составил 93,8644%, собрание было правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

8 июня 2011 года в 10.00 в зале ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик» проходило годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводилось в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 96 от 28 апреля 2011 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 28 апреля 2011 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – Председатель Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мятишкин Геннадий Владимирович. Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
• Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
• О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
• О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имелся (93,8644%), собрание было правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2010 год; принял к сведению отчеты исполняющего обязанности Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2010 года; о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года; об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года; отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2011 года.

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» поручил исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок до 26.07.2011 разработать стратегию развития Общества на 2011-2012 гг., содержащую детальный план мероприятий реализации стратегии развития Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с Уставом ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, размещается на веб-сайте Общества в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил годовой отчет Общества за 2010 год и представил его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2011 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 05 июня 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.); утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Члены Советы директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

28 апреля 2011 г. Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решили представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров изменения и дополнения в Устав Общества; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08.06.2011 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
• Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества.
• О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
• О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 апреля 2011 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
• проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2011 года по 07 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2011 г.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 мая 2011 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» одобрили заключение договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Эмитент, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.
Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации выполнить работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме совместного присутствия; дата проведения собрания акционеров «08» июня 2011 г., место проведения собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
Цена договора: Стоимость работ, выполняемых Регистратором составляет 152308,50 (Сто пятьдесят две тысячи триста восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС в размере 23233,50 (Двадцать три тысячи двести тридцать три) рубля 50 копеек, в том числе:

• стоимость работ по выполнению функций счетной комиссии составляет 111097,00 (Сто одиннадцать тысяч девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 16947,00 (Шестнадцать тысяч девятсот сорок семь) рублей 00 копеек;
• стоимость работ по рассылке 41211,50 (Сорок одна тысяча двести одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 6286,50 (Шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.

Окончательная стоимость услуг Регистратора может быть изменена в случае предоставления Эмитентом Регистратору образцов рассылаемых материалов позднее срока, установленного договором. Срок действия договора: Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров; утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2011 года; Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Программу страховой защиты Общества на 2011 год в объеме 12 205 тысяч руб.

Члены Совета директоров приняли к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора о кредитной политике Общества на 4 квартал 2011 года; поручили Исполняющему обязанности Генерального директора Общества разработать и вынести на утверждение Совета директоров Положение о порядке формирования и использования фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2011 года; утвердил Регламент по бизнес-планированию Общества, Регламент формирования движения потоков наличности, бюджета доходов и расходов Общества; бизнес-план Общества на 2011 год.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению Отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Сегодня, 21 марта 2011 года, состоялась встреча руководителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» с потребителями города Ковылкино и Ковылкинского муниципального района. На встрече присутствовали исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александр Мордвинов, заместитель Генерального директора по работе с потребителями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Вячеслав Гущин, глава администрации Ковылкинского муниципального района Виктор Ташкин.

Темами обсуждения на встрече с потребителями стали вопросы ценообразования на электрическую энергию, договорные взаимоотношения с потребителями на розничном рынке электроэнергии и мощности, энергоаудит.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №530 от 31.08.2006 г. модель розничного рынка электроэнергии и мощности претерпела изменения. Энергетики рассказали о структуре конечной цены для потребителей розничного рынка в 2011 году, привели цифры сравнительного анализа нерегулируемых цен для потребителей Мордовии за декабрь 2010 г. и январь 2011 г., мониторинга цен на электроэнергию по регионам России. На встрече была поднята острая тема взаимоотношений гарантирующего поставщика электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» с гражданами, проживающими в частных (индивидуальных) домах; исполнителями коммунальных услуг; собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредственном способе управления. Особый интерес у потребителей - юридических лиц вызвали дополнительные услуги, предлагаемые в рамках энергосервисных контрактов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 5 марта 2011 года назначен Александр Михайлович Мордвинов.

Александр Михайлович Мордвинов родился 10.01.1983 г. в городе Куйбышев. Имеет высшее образование: окончил Самарскую государственную экономическую академию в 2005 году. С 2006 года работает на руководящих должностях: исполнительный директор, генеральный директор ООО «Дмитровградская энергосбытовая компания» (г. Дмитровград); Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

С 1 марта 2011 года заместителем Генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» назначена Галина Борисовна Подкопалова.

Галина Борисовна Подкопалова родилась 04.03.1970 г. в городе Саранск. Имеет высшее образование: окончила Саранский филиал Московского кооперативного института Центросоюза, учетно-экономический факультет в 1991 году. Кандидат экономических наук. С 1998 года работает на руководящих должностях: главный бухгалтер ЗАО «РТКОМ» (г. Саранск); финансовый директор ЗАО «РТКОМ» ( г. Саранск); заместитель финансового директора ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» ( г. Н. Новгород); директор финансовой службы ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» ( г. Н. Новгород). Награждена Почетной грамотой Правительства РМ, Почетной грамотой Администрации г. Саранск, благодарностью Совета директоров ЗАО «РТКОМ».